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台警破地下钱庄瓦解两岸诈骗集团洗钱管道

2018-11-01 10:31:16

台警破地下钱庄 瓦解两岸诈骗集团洗钱管道

台海5月6日讯 台湾彰化员林警分局,在追查横跨两岸“假购真诈财”不法诈骗集团时,发现两岸不法之徒都是透过台中市一处地下汇兑钱庄进行洗钱,经严密跟监、埋伏,在昨天进行攻坚,一举逮捕三名主嫌,起出近五十万人民币,警方将持续扩大追缉诈骗集团成员。

据台湾中广报道,以先进的电信设备再配合“假路购物、真诈财”,已成为横跨两岸或跨国诈骗集团的主要手法,经彰化县员林警分局长期布线追查,横行两岸的多个诈骗集团,为了掩人耳目,躲避警方与司法单位追缉,几乎都是将诈骗得来的庞大不法所得,透过地下汇兑方式进行洗钱;员林警分局副分局长纪孝苏表示,经追查发现,以任姓主嫌为首的地下汇兑钱庄,从去年底开始就与诈骗集团乡挂勾,并经常变换地下汇兑经营地点,在组成专案小组不眠不休查缉下,逐步锁定多名嫌犯,并在五号指派十多名干员飞象过河,前往台中市沙鹿区一处透天厝攻坚,顺利破获这处表面上以经营合法商店作掩护,暗中却以境外作为地下汇兑洗钱不法勾当的地下钱庄,共逮捕任姓与杜姓等三名主嫌,还当场查获从事地下汇兑用笔记型电脑一部、中国大陆银行开户申设人凭证以及近五十万的人民币等赃证物。

纪孝苏副分局长表示,因幕后还有多个横跨两岸进行诈骗的集团成员在逃,警方先行将全案依违反银行法等罪嫌解送彰化地检署侦办外,并将继续追查这些不法歹徒以及非法汇兑金钱来源。

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